一、任免基本情況

（一）程序履行的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第一屆董事會第十二次會議于 2018 年 6 月 21 日審議并通過：

1、任命許斌任公司董事，免去張永東先生董事職務，任期自本次股東大會審議通過之起止本屆董事會屆滿為止。

2、任命苗宗坡任公司董事，免去李頂龍先生董事職務，任期自本次股東大會審議通過之起止本屆董事會屆滿為止。

3、任命張金龍任公司董事，免去陳燕女士董事職務，任期自本次股東大會審議通過之起止本屆董事會屆滿為止。

（二）被任免董監高的基本情況

新任公司董事許斌、苗宗坡、張金龍持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。經公司查詢 “信用中國”和“證券期貨市場失信記錄查詢平臺”等平臺公示的失信者名單，上述新任命董事不屬于《關于對失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中的失信聯合懲戒對象。

（三）任命/免職的原因

根據控股股東發來的《關于推薦皖創環保股份有限公司產權代表的函》，結合董事會現有成員情況，決定上述任免。

二、上述人員的任免對公司產生的影響

（一）對公司董事會（監事會）成員人數的影響

董事人選的變更未導致公司董事會人數低于法定最低人數。

（二）對公司生產、經營上的影響

本次公司董事人選的變更對公司的生產、經營不會產生不良影響。

皖創環保股份有限公司

董事會

2018 年 6 月 22 日