一(yi)、任免基本情況(kuang)

（一）程序(xu)履行的(de)基本情況

根(gen)據《公(gong)司法》及(ji)公(gong)司章程的有關規(gui)定，公(gong)司第一屆董事會第十二次會議(yi)于 2018 年 6 月 21 日審議(yi)并(bing)通過：

1、任(ren)命許斌任(ren)公司董(dong)事(shi)，免去(qu)張永東先生董(dong)事(shi)職(zhi)務，任(ren)期自(zi)本次股(gu)東大(da)會審議通過之起(qi)止本屆董(dong)事(shi)會屆滿為止。

2、任命苗宗坡任公司董事(shi)，免去李頂龍先生董事(shi)職務，任期自(zi)本(ben)次股東(dong)大會(hui)審議通過(guo)之起止(zhi)本(ben)屆董事(shi)會(hui)屆滿為止(zhi)。

3、任(ren)(ren)命張金龍任(ren)(ren)公司董事，免(mian)去陳(chen)燕女(nv)士董事職務，任(ren)(ren)期自本(ben)次股東大會(hui)審議通過之起止本(ben)屆(jie)董事會(hui)屆(jie)滿為止。

（二）被(bei)任免(mian)董監高的(de)基本(ben)情況

新(xin)任(ren)公(gong)司(si)(si)董事許(xu)斌(bin)、苗宗坡、張(zhang)金龍持有公(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen) 0 股(gu)，占公(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)的 0.00%。經公(gong)司(si)(si)查(cha)詢(xun) “信用中國”和(he)“證(zheng)券期(qi)貨市場(chang)失(shi)(shi)(shi)信記(ji)錄查(cha)詢(xun)平臺(tai)”等平臺(tai)公(gong)示的失(shi)(shi)(shi)信者名單(dan)，上述新(xin)任(ren)命董事不屬于(yu)《關于(yu)對(dui)(dui)失(shi)(shi)(shi)信主體實施聯合(he)懲戒措施的監管問(wen)答》中的失(shi)(shi)(shi)信聯合(he)懲戒對(dui)(dui)象。

（三）任命(ming)/免(mian)職的(de)原因

根據(ju)控股(gu)股(gu)東發來(lai)的《關于推(tui)薦皖創環保股(gu)份有(you)限公司(si)產權(quan)代(dai)表的函》，結合董事會現有(you)成員情(qing)況，決定(ding)上述任(ren)免。

二、上述(shu)人員的任免(mian)對公司產(chan)生的影響

（一）對公(gong)司(si)董事會（監事會）成(cheng)員人數的(de)影響

董事人選的變更未導致公司董事會人數低于法定最低人數。

（二）對公司生產、經(jing)營上的影響

本(ben)次公司董事人選的(de)變更對(dui)公司的(de)生(sheng)產(chan)、經(jing)營不會產(chan)生(sheng)不良影響(xiang)。

皖(wan)創(chuang)環保(bao)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)

董事會

2018 年 6 月(yue) 22 日(ri)