皖創環保股份有限公司

職工監事變動公告

      一、任免基本情況

     （一）程序履行的基本情況

      根據《公司法(fa)》及(ji)公司章程的(de)有(you)關規(gui)定，公司2017年(nian)第一(yi)次職工大會于2017年(nian)3月17日(ri)審議(yi)并通過：

因原(yuan)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)監(jian)(jian)事江堯(yao)先生離職(zhi)，辭任(ren)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)監(jian)(jian)事。公司2017年(nian)第(di)一次職(zhi)工(gong)(gong)(gong)大(da)會同意(yi)由(you)(you)譚華(hua)先生擔(dan)任(ren)皖創環保股份有限(xian)公司監(jian)(jian)事會中由(you)(you)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)代(dai)表(biao)出(chu)任(ren)的監(jian)(jian)事，任(ren)期自職(zhi)工(gong)(gong)(gong)大(da)會審議通過之(zhi)日起(qi)至第(di)一屆監(jian)(jian)事會任(ren)期屆滿(man)為止（2019年(nian)8月17日）

      本次會議召(zhao)開1日前以電子(zi)郵件方式(shi)通知全體職工，實際到(dao)會職工代表22人。到(dao)會人持有公司股(gu)(gu)份0股(gu)(gu)，占股(gu)(gu)份總數的0.00%。

      以上決議表決情況為：

      同(tong)意(yi)票(piao)(piao)22票(piao)(piao)，反對票(piao)(piao)0票(piao)(piao)，棄權票(piao)(piao)0票(piao)(piao)。

     （二）被任免董監高的(de)基(ji)本情況

      原職工監事(shi)江(jiang)堯先生持有(you)公司股份(fen)0股，占(zhan)公司股份(fen)的0.00%。

      新任職工監事譚華先生持有公(gong)司股份0股，占公(gong)司股份的0.00%。

     （三(san)）任(ren)命/免職的原(yuan)因

      江堯先生因個人原因，辭去所擔任的監(jian)事的職務。

      譚華先(xian)生由公(gong)司2017年第一次職工大(da)會選舉為新(xin)的職工代表監事。

      二、上述人員的任免對公司產生的影響

     （一）對公司(si)董事會(hui)（監事會(hui)）成員人(ren)數的影響

      職工監(jian)事人(ren)(ren)選(xuan)的變(bian)更未導致公司(si)監(jian)事會(hui)人(ren)(ren)數(shu)低于(yu)法定最低人(ren)(ren)數(shu)。

     （二(er)）對公(gong)司生(sheng)產、經營上的影響

      本次公司職工監事人選的變更(geng)對公司的生(sheng)產、經營不會產生(sheng)不良影響。

      三、備查文件目錄

       1、《皖創(chuang)環保(bao)股份有限公司2017年第一次(ci)職工大(da)會決議》

       2、譚華先(xian)生簡歷

                                                                                                                                                         皖(wan)創環保股份有限公(gong)司

                                                                                                                                                                  監事會

                                                                                                                                                            2017年3月20日