皖創環保股份有限公司

職工監事變動公告

      一、任免基本情況

     （一）程序履行的基本情況

      根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司2017年第一次職工大會于2017年3月17日審議并通過：

因原職工監事江堯先生離職，辭任職工監事。公司2017年第一次職工大會同意由譚華先生擔任皖創環保股份有限公司監事會中由職工代表出任的監事，任期自職工大會審議通過之日起至第一屆監事會任期屆滿為止（2019年8月17日）

      本次會議召開1日前以電子郵件方式通知全體職工，實際到會職工代表22人。到會人持有公司股份0股，占股份總數的0.00%。

      以上決議表決情況為：

      同意票22票，反對票0票，棄權票0票。

     （二）被任免董監高的基本情況

      原職工監事江堯先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

      新任職工監事譚華先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

     （三）任命/免職的原因

      江堯先生因個人原因，辭去所擔任的監事的職務。

      譚華先生由公司2017年第一次職工大會選舉為新的職工代表監事。

      二、上述人員的任免對公司產生的影響

     （一）對公司董事會（監事會）成員人數的影響

      職工監事人選的變更未導致公司監事會人數低于法定最低人數。

     （二）對公司生產、經營上的影響

      本次公司職工監事人選的變更對公司的生產、經營不會產生不良影響。

      三、備查文件目錄

       1、《皖創環保股份有限公司2017年第一次職工大會決議》

       2、譚華先生簡歷

                                                                                                                                                         皖創環保股份有限公司

                                                                                                                                                                  監事會

                                                                                                                                                            2017年3月20日