皖創環保股份有限公司
第一屆董事會第五次會議決議公告
一、會議召開情況
皖創環保股份有限公司第一屆董事會第五次會議于20 1 7年3月1 6日通過現場會議方式召開。會議通知以電子郵件方式發出。公司現有董事5名，實際參加會議并表決的董事5名。會議由董事長張永東主持，公司監事、高管列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和相關法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章及<公(gong)司章程》的(de)規(gui)(gui)定。
二、會議表決情況
1、《關于對(dui)全資子公司安徽(hui)利和水務(wu)有限公司增資的議案>
議案內容：本公司擬將全資子公司安徽利和水務有限公司注冊資本(ben)增加到人(ren)民幣9，000萬元，即(ji)安徽利(li)和水務有(you)限公(gong)司新增注冊資本(ben)人(ren)民幣4，000萬元，全部由皖創環保股份有(you)限公(gong)司認繳。
本次對全資子公司增資不構成關聯交易。根據《公司章程》和《對外(wai)投資(zi)管理制(zhi)度》的(de)規定，本議案無需經(jing)過股(gu)東大會審議。
2、表(biao)決情(qing)況(kuang)：5票同意(yi)，0票反對，0票棄(qi)權，通過《關于(yu)對全資(zi)子公(gong)司安徽利和水務有限公(gong)司增資(zi)的議案》
3、回避(bi)表(biao)決情況：
不涉(she)及關(guan)聯交(jiao)易(yi)
三、備查文件
經(jing)與會董事簽字的(de)《皖刨(bao)環保股份有限公司第(di)一屆(jie)董事會第(di)五次會議決議》
特此公告
皖(wan)創(chuang)環(huan)保股份有(you)限公司
董(dong)事會
2017年3月(yue)20日
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