皖創環保股(gu)份有限公司

第(di)一屆董事會第(di)七次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告

一、 會議(yi)召開和出席情況(kuang)

（一） 會議(yi)召(zhao)開情況

1、會議通知的時間和方式：2017年(nian)7月19日，電話通知。

2、會議召開時間：2017年7月(yue)29日

3、會(hui)議(yi)召開(kai)地點：公司會(hui)議(yi)室

4、會議召(zhao)開方式：現場召(zhao)開

5、會議(yi)召集人(ren)：董事長(chang)

6、會(hui)議主持人：董事(shi)長

7、召開情況合(he)(he)法、合(he)(he)規、合(he)(he)章(zhang)程性(xing)說明(ming)：會議(yi)召集、召開、議(yi)案審議(yi)程序(xu)等方面符合(he)(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法》等有(you)關法律、法規、規章(zhang)及《皖創環(huan)保(bao)股份有(you)限公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。

（二） 會(hui)議出席情況(kuang)

應出(chu)席(xi)(xi)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)的(de)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)人(ren)(ren)數共5人(ren)(ren), 實(shi)際出(chu)席(xi)(xi)本次董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)的(de)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)（包括委托(tuo)出(chu)席(xi)(xi)的(de)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)人(ren)(ren)數）共5人(ren)(ren)，缺席(xi)(xi)本次董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)的(de)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)共0人(ren)(ren)。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guo)《關于(yu)變更公(gong)司經(jing)營范圍的議案》

1、議(yi)案內容(rong)

因公(gong)(gong)司(si)取得(de)建筑業企業資質（市政(zheng)公(gong)(gong)用工(gong)程(cheng)、環(huan)保(bao)工(gong)程(cheng)）,根(gen)據公(gong)(gong)司(si)現實際生產經營情況及公(gong)(gong)司(si)未來發展規劃，經營范圍增加承接市政(zheng)公(gong)(gong)用工(gong)程(cheng)、環(huan)保(bao)工(gong)程(cheng)。擬變更公(gong)(gong)司(si)經營范圍：

原經營(ying)范圍：環(huan)保項(xiang)目（污水(shui)處理、大氣治理、生(sheng)態治理等）的投資；環(huan)保設施（工(gong)(gong)業廢水(shui)、生(sheng)活污水(shui)）運營(ying)；環(huan)境(jing)工(gong)(gong)程設計(ji)、開(kai)發及咨詢服務；環(huan)境(jing)設備研發、制造、銷(xiao)售(shou)；環(huan)境(jing)修復工(gong)(gong)程設計(ji)；環(huan)境(jing)污染(ran)治理；生(sheng)態治理；土壤(rang)修復。（依法須經批(pi)準(zhun)的項(xiang)目，經相關部門批(pi)準(zhun)后方可(ke)開(kai)展經營(ying)活動）

變更后(hou)的(de)(de)經營范圍：環(huan)保(bao)(bao)項(xiang)目（污水(shui)處(chu)理(li)、大氣治理(li)、生態(tai)治理(li)等）的(de)(de)投資；環(huan)保(bao)(bao)設施(shi)（工(gong)業廢水(shui)、生活污水(shui)）運營；環(huan)境(jing)(jing)工(gong)程設計、開發(fa)及(ji)咨詢服(fu)務；環(huan)境(jing)(jing)設備研發(fa)、制(zhi)造、銷售；環(huan)境(jing)(jing)修(xiu)復工(gong)程設計；環(huan)境(jing)(jing)污染治理(li)；生態(tai)治理(li)；土壤修(xiu)復；承接(jie)市政(zheng)公用工(gong)程、環(huan)保(bao)(bao)工(gong)程。（依法須經批準的(de)(de)項(xiang)目，經相(xiang)關部(bu)門批準后(hou)方(fang)可開展經營活動）

2、議(yi)案(an)表決(jue)結果(guo)：

同意票5票，反對(dui)票0票，棄權票數(shu)0票。

3、回避表決情況：

本議案不涉(she)及關聯(lian)交易事項(xiang)，無需回避表(biao)決。

4、提交股東大會表決(jue)情況：

本議案(an)經董事會(hui)審議通(tong)過后(hou)，需提交股東(dong)大會(hui)審議。

（二）審議通(tong)過(guo)《關(guan)于修改<公司章程>的議案》

1、議案內(nei)容(rong)：因變(bian)更(geng)公(gong)司經(jing)營范圍，需要修改(gai)《公(gong)司章程》。

詳(xiang)見《皖(wan)創環(huan)保股份有(you)限公司章程(cheng)修正(zheng)案(an)》

2、議案表決結果：

同意票(piao)(piao)5票(piao)(piao)，反(fan)對票(piao)(piao)0票(piao)(piao)，棄權(quan)票(piao)(piao)數0票(piao)(piao)。

3、回(hui)避表決情況：

本議(yi)案不涉及關聯交(jiao)易事(shi)項，無需(xu)回避表決(jue)。

4、提交股東大會(hui)表決情況(kuang)：

本議案經(jing)董事(shi)會審議通過(guo)后，需提(ti)交股東(dong)大會審議。

（三）審(shen)議通過《關于召(zhao)開2017年第(di)一次臨時股(gu)東大會的(de)議案》

1、議(yi)(yi)案(an)內容(rong)：本次董事會審議(yi)(yi)議(yi)(yi)案(an)涉及需要提交股東(dong)(dong)大(da)會審議(yi)(yi)的事項，特提請召開2017年第一次臨(lin)時(shi)股東(dong)(dong)大(da)會。 

2、議(yi)案表決結(jie)果：

同意票(piao)5票(piao)，反對票(piao)0票(piao)，棄(qi)權票(piao)數0票(piao)。

3、回避表(biao)決情況：

本議案不涉(she)及關(guan)聯交易事項，無需回避表決(jue)。

4、提交股(gu)東大(da)會表決情況：

本(ben)議案無需提交股(gu)東大會審(shen)議。

三、 備查文件目(mu)錄

（一）《皖創環保股份有限公司第一屆董事會第七次會議(yi)決議(yi)》

特此(ci)公告(gao)。

皖創環保股份有限公司

 董事會

2017年(nian)8月1日