皖創環保股份有限公司

第一屆董事會第七次會議決議公告

一、 會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

1、會議通知的時間和方式：2017年7月19日，電話通知。

2、會議召開時間：2017年7月29日

3、會議召開地點：公司會議室

4、會議召開方式：現場召開

5、會議召集人：董事長

6、會議主持人：董事長

7、召開情況合法、合規、合章程性說明：會議召集、召開、議案審議程序等方面符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規章及《皖創環保股份有限公司章程》的規定。

（二） 會議出席情況

應出席董事會會議的董事人數共5人, 實際出席本次董事會會議的董事（包括委托出席的董事人數）共5人，缺席本次董事會會議的董事共0人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》

1、議案內容

因公司取得建筑業企業資質（市政公用工程、環保工程）,根據公司現實際生產經營情況及公司未來發展規劃，經營范圍增加承接市政公用工程、環保工程。擬變更公司經營范圍：

原經營范圍：環保項目（污水處理、大氣治理、生態治理等）的投資；環保設施（工業廢水、生活污水）運營；環境工程設計、開發及咨詢服務；環境設備研發、制造、銷售；環境修復工程設計；環境污染治理；生態治理；土壤修復。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

變更后的經營范圍：環保項目（污水處理、大氣治理、生態治理等）的投資；環保設施（工業廢水、生活污水）運營；環境工程設計、開發及咨詢服務；環境設備研發、制造、銷售；環境修復工程設計；環境污染治理；生態治理；土壤修復；承接市政公用工程、環保工程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2、議案表決結果：

同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。

3、回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4、提交股東大會表決情況：

本議案經董事會審議通過后，需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于修改<公司章程>的議案》

1、議案內容：因變更公司經營范圍，需要修改《公司章程》。

詳見《皖創環保股份有限公司章程修正案》

2、議案表決結果：

同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。

3、回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4、提交股東大會表決情況：

本議案經董事會審議通過后，需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》

1、議案內容：本次董事會審議議案涉及需要提交股東大會審議的事項，特提請召開2017年第一次臨時股東大會。 

2、議案表決結果：

同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。

3、回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4、提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、 備查文件目錄

（一）《皖創環保股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》

特此公告。

皖創環保股份有限公司

 董事會

2017年8月1日