皖創環保股份有限公司 

2017年第一次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)會(hui)議(yi)通知

一、會(hui)議(yi)召開基本情況

（一）股東(dong)大會屆次

本(ben)次(ci)(ci)會議(yi)為2017年第一(yi)次(ci)(ci)臨時股東大會。

（二）召(zhao)集(ji)人

本次(ci)股東大會(hui)的召集人為董(dong)事會(hui)。

（三(san)）會議召開(kai)的(de)合(he)法(fa)性、合(he)規性

會議(yi)(yi)召(zhao)集、召(zhao)開、議(yi)(yi)案審議(yi)(yi)程序等方面符(fu)合有(you)關法律、行政法規(gui)、 部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件(jian)和(he)《公司(si)章(zhang)程》的規(gui)定(ding)

（四）會議召開(kai)日期和時(shi)間

開始時間： 2017年(nian)8月16日 9:00

結束時(shi)間： 2017年8月16日 12:00

（五）會議召(zhao)開方式：現場(chang)召(zhao)開。

（六）出(chu)席對象(xiang)

1、股(gu)權登(deng)記日持有公(gong)司股(gu)份(fen)的股(gu)東。

本次股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)的股(gu)權登(deng)記(ji)(ji)(ji)日為2017年8月15日。股(gu)權登(deng)記(ji)(ji)(ji)日下(xia)午收市時在中(zhong)國(guo)結算(suan)登(deng)記(ji)(ji)(ji)在冊的公司全(quan)體股(gu)東(dong)(dong)均(jun)有(you)權出(chu)(chu)席股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(在股(gu)權登(deng)記(ji)(ji)(ji)日買(mai)入證券的投資者享有(you)此權利(li),在股(gu)權登(deng)記(ji)(ji)(ji)日賣出(chu)(chu)證券的投資者不享有(you)此權利(li)),股(gu)東(dong)(dong)可(ke)以書面形式委托(tuo)代理人出(chu)(chu)席會(hui)議、參加表決,該股(gu)東(dong)(dong)代理人不必是本公司股(gu)東(dong)(dong)。

2、本(ben)公司董(dong)事、監事、高級管理(li)人員及信息披露事務負(fu)責(ze)人。

（七）會議(yi)地(di)點：公(gong)司會議(yi)室。

二、會議(yi)審議(yi)事項

（一）《關于變更公司經營范(fan)圍的議(yi)案》

（二）《關于修改<公司(si)章程(cheng)>的議案》

三、會議登記(ji)方法

（一(yi)）登記方式

股(gu)東(dong)持(chi)本人身份證、股(gu)東(dong)賬戶(hu)卡辦理(li)登記(ji)；

由代理人(ren)代表(biao)個人(ren)股東出(chu)(chu)席本次會議的(de)(de)，應出(chu)(chu)示(shi)為本人(ren)身(shen)份證（復印件）、委(wei)托人(ren)親筆簽署的(de)(de)授權(quan)委(wei)托書(shu)、股東賬戶卡(ka)和代理人(ren)身(shen)份證辦理登記；

辦理(li)登記手續，可用信函(han)、傳真機上門方式(shi)登記，公(gong)司不接受電(dian)話方式(shi)登記。

（二(er)）登記時間: 2017年8月16日8:00-9:00 

（三）登記(ji)地點

 公司會議室

四、其他

（一）會議聯(lian)系(xi)方式

通(tong)訊地(di)址：

聯系(xi)人：

電  話：

傳(chuan)  真： 

（二）會(hui)(hui)議費(fei)用：本次股東大會(hui)(hui)會(hui)(hui)期1天,與會(hui)(hui)股東交(jiao)通、食宿費(fei)用自理(li)。

（三）臨時提(ti)案

臨時提(ti)案請于會議(yi)召開十天前提(ti)交。

五、備查文件目錄

（一）《皖創(chuang)環(huan)保股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》

皖創環保股份有限(xian)公司 

董事(shi)會

2017年8月(yue)1日