皖創環保股份有限公司 

2017年第一次臨時股東大會會議通知

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2017年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、 部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定

（四）會議召開日期和時間

開始時間： 2017年8月16日 9:00

結束時間： 2017年8月16日 12:00

（五）會議召開方式：現場召開。

（六）出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2017年8月15日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點：公司會議室。

二、會議審議事項

（一）《關于變更公司經營范圍的議案》

（二）《關于修改<公司章程>的議案》

三、會議登記方法

（一）登記方式

股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；

由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示為本人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記；

辦理登記手續，可用信函、傳真機上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間: 2017年8月16日8:00-9:00 

（三）登記地點

 公司會議室

四、其他

（一）會議聯系方式

通訊地址：

聯系人：

電  話：

傳  真： 

（二）會議費用：本次股東大會會期1天,與會股東交通、食宿費用自理。

（三）臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

（一）《皖創環保股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》

皖創環保股份有限公司 

董事會

2017年8月1日