皖創環保(bao)股(gu)份有限(xian)公司

第一(yi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第八次會(hui)議決議公告

一、 會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

1、會議通知的時間(jian)和方式(shi)：2017年7月30日(ri)，電話方式(shi)。

2、會議召(zhao)開時(shi)間：2017年8月(yue)9日

3、會議召(zhao)開地(di)點：公司(si)會議室

4、會議(yi)召開(kai)方(fang)式：現場(chang)召開(kai)

5、會議召集人：董(dong)事(shi)長

6、會議主持人：張永東(dong)

7、召(zhao)開情況合(he)法、合(he)規、合(he)章程性說明：會(hui)議召(zhao)集(ji)、召(zhao)開、議案(an)審議程序等方面符合(he)《中華人民共和(he)國(guo)公司法》及相關(guan)法律、法規、規章及《皖創(chuang)環保股(gu)份有限公司章程》的規定。

（二） 會議出席情況

應出席董(dong)(dong)事(shi)會會議的董(dong)(dong)事(shi)人數(shu)共5人, 實際(ji)出席本次董(dong)(dong)事(shi)會會議的董(dong)(dong)事(shi)（包括委托出席的董(dong)(dong)事(shi)人數(shu)）共5人，缺席本次董(dong)(dong)事(shi)會會議的董(dong)(dong)事(shi)共0人。

二、議(yi)案審議(yi)情況

（一） 審議通過關于(yu)2017年半年度報告的議案

1、議案內容

詳情見《2017年半年(nian)度報告》

2、議案表決結果(guo)：

同意(yi)票(piao)5票(piao)，反(fan)對(dui)票(piao)0票(piao)，棄權票(piao)數0票(piao)。

3、回避表決情況：

本議案不涉(she)及關聯(lian)方交易，無需(xu)回避。

4、提交股東(dong)大會表決情況：

本議案經董事會審議通(tong)過后，無需提交股東(dong)大會。

三(san)、 備查文件目錄

（一）《皖創環(huan)保股份有(you)限公(gong)司第(di)一屆董事(shi)會(hui)第(di)八次會(hui)議(yi)決議(yi)》

特(te)此公告。

皖(wan)創環保股份有限(xian)公司

 董事(shi)會

2017年8月11日