皖創環(huan)保股份有限公司(si)

第(di)一屆監事會第(di)四次(ci)會議決議公(gong)告

一、 會議召(zhao)開(kai)和出席(xi)情況

（一） 會(hui)議召(zhao)開情況(kuang)

1、 會議通知的時間和方式(shi)：2017年7月30日，電話通知。

2、 會議(yi)召開時間(jian)：2017年8月9日

3、 會議(yi)召開(kai)地點：公司會議(yi)室

4、 會議召開方(fang)式(shi)：現場召開

5、 會(hui)議主持人(ren)：李金(jin)林(lin)

6、 召(zhao)(zhao)(zhao)開情況合法(fa)、合規(gui)(gui)(gui)、合章(zhang)程性說明：本次(ci)會(hui)議的(de)召(zhao)(zhao)(zhao)集(ji)召(zhao)(zhao)(zhao)開符合《公司章(zhang)程》以及《公司法(fa)》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)范性文件的(de)規(gui)(gui)(gui)定。

（二） 會議出席情況(kuang)

應(ying)出(chu)席監事(shi)會會議(yi)(yi)的(de)監事(shi)人(ren)(ren)(ren)數共(gong)3人(ren)(ren)(ren), 實際出(chu)席本次監事(shi)會會議(yi)(yi)的(de)監事(shi)（包括委托出(chu)席的(de)監事(shi)人(ren)(ren)(ren)數）共(gong)3人(ren)(ren)(ren)，缺席本次監事(shi)會會議(yi)(yi)的(de)監事(shi)共(gong)0人(ren)(ren)(ren)。

二(er)、議案審(shen)議情況(kuang)

（一） 審議通過(guo)關于2017年半年度報告的(de)議案

1、 議案內容

詳(xiang)情見(jian)《2017年半(ban)年度報告(gao)》

2、 議案表決結(jie)果：

同意票(piao)(piao)3票(piao)(piao)，反對票(piao)(piao)0票(piao)(piao)，棄權票(piao)(piao)數0票(piao)(piao)。

3、 回避表決情況(kuang)：

本議案不涉及關聯方交易，無需(xu)回避(bi)表決(jue)，

4、 提交股東大(da)會表決情況：

本議案經(jing)監事會審議后，無需提交(jiao)股東大會。

三、 備查文件目錄

（一）《皖創環保股份有(you)限公司(si)第一屆監(jian)事(shi)會第四次會議(yi)決議(yi)》

皖創環保股(gu)份有限(xian)公司

監事(shi)會

2017年(nian)8月(yue)11日