皖(wan)創(chuang)環保股(gu)份有(you)限公司

2017年第一次臨時(shi)股東大會(hui)會(hui)議決議公(gong)告

一、會議召(zhao)開和出席情況

（一(yi)）會議召開情況

1、會議召(zhao)開時間：2017年8月16日

2、會議召開地點：公司會議(yi)室

3、會議召開方式：現場召開

4、會議召集人：董事(shi)長

5、會議主持人：董事長(chang)

6、召開情況合法、合規、合章程性說明：

會議(yi)召集、召開(kai)、議(yi)案審議(yi)程(cheng)序等方面符合有關(guan)法律、行政(zheng)法規、 部(bu)門(men)規章、規范性文(wen)件和(he)《公司章程(cheng)》的規定。

（二(er)）會議出席(xi)情況

出席(xi)本次股(gu)東(dong)(dong)大會的(de)股(gu)東(dong)(dong)（包括股(gu)東(dong)(dong)授(shou)權委(wei)托代表(biao)）共(gong)3人，持(chi)有表(biao)決權的(de)股(gu)份100,000,000股(gu)，占公司(si)股(gu)份總數(shu)的(de)100.00%。

二、 議案(an)審議情況

(一(yi))審議(yi)通過《關于變更經營范圍的(de)議(yi)案》

1、議(yi)案內容

因(yin)公(gong)(gong)司(si)取得建筑業企業資質（市政公(gong)(gong)用(yong)工程、環保工程）,根據(ju)公(gong)(gong)司(si)現實(shi)際生產(chan)經營情(qing)況及公(gong)(gong)司(si)未(wei)來發展規劃(hua)，經營范(fan)圍增加承(cheng)接市政公(gong)(gong)用(yong)工程、環保工程。擬(ni)變(bian)更(geng)公(gong)(gong)司(si)經營范(fan)圍：

原(yuan)經營(ying)范圍：環(huan)保項目（污(wu)水處(chu)理、大氣治理、生態(tai)治理等）的(de)投(tou)資；環(huan)保設(she)(she)施（工業廢水、生活污(wu)水）運營(ying)；環(huan)境(jing)工程(cheng)設(she)(she)計、開發及咨詢服務；環(huan)境(jing)設(she)(she)備研發、制造(zao)、銷售(shou)；環(huan)境(jing)修復工程(cheng)設(she)(she)計；環(huan)境(jing)污(wu)染治理；生態(tai)治理；土壤修復。（依法(fa)須經批(pi)(pi)準(zhun)的(de)項目，經相關部門批(pi)(pi)準(zhun)后方可開展經營(ying)活動）

變(bian)更后(hou)的經(jing)營范(fan)圍：環(huan)(huan)保項目(mu)（污水處理、大氣治理、生態治理等）的投資；環(huan)(huan)保設施（工業廢水、生活(huo)(huo)污水）運營；環(huan)(huan)境工程(cheng)設計、開發及咨詢服(fu)務；環(huan)(huan)境設備研發、制造、銷售；環(huan)(huan)境修復工程(cheng)設計；環(huan)(huan)境污染治理；生態治理；土壤修復；承接市政公用工程(cheng)、環(huan)(huan)保工程(cheng)。（依(yi)法(fa)須經(jing)批準(zhun)的項目(mu)，經(jing)相關部門批準(zhun)后(hou)方可開展經(jing)營活(huo)(huo)動(dong)）

2、議案表決結果：

同意股數100,000,000股(gu)(gu)，占本次股(gu)(gu)東大會有表決權股(gu)(gu)份總數的100.00%；反對股數0股(gu)，占本次股(gu)東大會有(you)表決權股(gu)份總數的0.00%；棄(qi)權股數0股，占(zhan)本次(ci)股東大會有表(biao)決權股份總數的(de)0.00%。

3、回避表決情況：

本議案不(bu)涉及關(guan)聯交易事(shi)項,無(wu)需回(hui)避(bi)表決。

(二)審議通(tong)過《關于修改(gai)<公司章程>的議案》

1、議案內容

因(yin)變更公司(si)經營(ying)范圍，需要修(xiu)改《公司(si)章(zhang)程(cheng)》。

詳見《皖創(chuang)環保股份有(you)限公司章程修(xiu)正案》。

2、議案表決結(jie)果：

同意(yi)股數100,000,000股(gu)，占本次股(gu)東(dong)大會有表決權股(gu)份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(hui)有表決權股份總數的0.00%；棄(qi)權股數0股(gu)，占(zhan)本次(ci)股(gu)東大會有表決(jue)權股(gu)份(fen)總(zong)數的0.00%。

3、回避表決情(qing)況：

本(ben)議案不涉及關聯交易事項,無需回(hui)避表決。

四、備(bei)查文件目錄(lu)

（一(yi)）《皖創(chuang)環保股份有限公司2017年第一(yi)次臨時(shi)股東大(da)會會議(yi)決議(yi)》

   &nbsp;                                    

皖創環(huan)保股份有(you)限公司

董(dong)事會(hui)

2017年(nian)8月18日(ri)