皖創環保股份有限公司

2017年第一次臨時股東大會會議決議公告

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間：2017年8月16日

2、會議召開地點：公司會議室

3、會議召開方式：現場召開

4、會議召集人：董事長

5、會議主持人：董事長

6、召開情況合法、合規、合章程性說明：

會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、 部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共3人，持有表決權的股份100,000,000股，占公司股份總數的100.00%。

二、 議案審議情況

(一)審議通過《關于變更經營范圍的議案》

1、議案內容

因公司取得建筑業企業資質（市政公用工程、環保工程）,根據公司現實際生產經營情況及公司未來發展規劃，經營范圍增加承接市政公用工程、環保工程。擬變更公司經營范圍：

原經營范圍：環保項目（污水處理、大氣治理、生態治理等）的投資；環保設施（工業廢水、生活污水）運營；環境工程設計、開發及咨詢服務；環境設備研發、制造、銷售；環境修復工程設計；環境污染治理；生態治理；土壤修復。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

變更后的經營范圍：環保項目（污水處理、大氣治理、生態治理等）的投資；環保設施（工業廢水、生活污水）運營；環境工程設計、開發及咨詢服務；環境設備研發、制造、銷售；環境修復工程設計；環境污染治理；生態治理；土壤修復；承接市政公用工程、環保工程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2、議案表決結果：

同意股數100,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(二)審議通過《關于修改<公司章程>的議案》

1、議案內容

因變更公司經營范圍，需要修改《公司章程》。

詳見《皖創環保股份有限公司章程修正案》。

2、議案表決結果：

同意股數100,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

四、備查文件目錄

（一）《皖創環保股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議決議》

                                        

皖創環保股份有限公司

董事會

2017年8月18日