皖創環保股份有限公司

第(di)一(yi)屆董事會(hui)第(di)九次會(hui)議決(jue)議公告

一、 會議召開和出(chu)席(xi)情況

（一） 會議(yi)召開情(qing)況(kuang)

1、會議通知(zhi)的時間和方式：2018年1月(yue)7日，電話(hua)方式。

2、會議召開時(shi)間：2018年(nian)1月17日

3、會議召開地點：公司會議室(shi)

4、會議召開方(fang)式：現場(chang)召開

5、會(hui)議(yi)召集(ji)人：董(dong)事長

6、會議主持(chi)人：張永東(dong)

7、召(zhao)開情況合(he)(he)法(fa)、合(he)(he)規、合(he)(he)章程(cheng)性說明：會議(yi)召(zhao)集(ji)、召(zhao)開、議(yi)案審議(yi)程(cheng)序等方面符合(he)(he)《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公司法(fa)》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規、規章及(ji)《皖創環保(bao)股份有限公司章程(cheng)》的規定(ding)。

（二） 會議出席情況

應(ying)出(chu)席董(dong)事會(hui)會(hui)議的董(dong)事人(ren)(ren)(ren)數(shu)共(gong)5人(ren)(ren)(ren), 實際出(chu)席本次董(dong)事會(hui)會(hui)議的董(dong)事（包(bao)括委托出(chu)席的董(dong)事人(ren)(ren)(ren)數(shu)）共(gong)5人(ren)(ren)(ren)，缺(que)席本次董(dong)事會(hui)會(hui)議的董(dong)事共(gong)0人(ren)(ren)(ren)。

二、議案審議情況

（一） 審(shen)議通過(guo)《關于聘任卞志明為(wei)公司總(zong)經理的議案》

1、議案內容

因公(gong)司(si)(si)董(dong)事兼總(zong)經理(li)(li)李金斌辭去總(zong)經理(li)(li)職(zhi)務(wu)（仍保留董(dong)事職(zhi)務(wu)），根據《皖(wan)創環保股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)章程》等(deng)有關規定(ding)，決定(ding)聘任卞志明(ming)先生為(wei)公(gong)司(si)(si)總(zong)經理(li)(li)，任期自(zi)本決議作出之日(ri)起，至本屆公(gong)司(si)(si)董(dong)事會屆滿(man)為(wei)止。

2、議案表決結果(guo)：

同(tong)意票(piao)(piao)5票(piao)(piao)，反對票(piao)(piao)0票(piao)(piao)，棄(qi)權票(piao)(piao)數0票(piao)(piao)。

3、回避(bi)表決(jue)情況：

本議案不涉(she)及關聯(lian)方交易，無需回避(bi)。

4、提交(jiao)股東大會表(biao)決情況：

本議(yi)案(an)經(jing)董事(shi)會審(shen)議(yi)通過后(hou)，無需提交股東大會。

（二） 審議通過《關于聘任丁云(yun)云(yun)為公司副(fu)總(zong)經理、財務總(zong)監的議案》

1、 議案(an)內容

因公司董(dong)事(shi)兼(jian)副總(zong)(zong)(zong)經(jing)理(li)兼(jian)財(cai)務總(zong)(zong)(zong)監(jian)陳燕(yan)辭去副總(zong)(zong)(zong)經(jing)理(li)、財(cai)務總(zong)(zong)(zong)監(jian)職(zhi)務（仍保留董(dong)事(shi)職(zhi)務），根據《皖創環保股(gu)份有限公司公司章程》等有關規(gui)定(ding)，經(jing)公司總(zong)(zong)(zong)經(jing)理(li)提名(ming)，任丁云云女士為(wei)公司副總(zong)(zong)(zong)經(jing)理(li)、財(cai)務總(zong)(zong)(zong)監(jian)，任期自本決議(yi)作出之日起，至本屆公司董(dong)事(shi)會屆滿為(wei)止。

2、 議案表(biao)決結(jie)果：

同意票(piao)5票(piao)，反對(dui)票(piao)0票(piao)，棄權票(piao)數0票(piao)。

3、回(hui)避表決情(qing)況：

本(ben)議案不涉及關(guan)聯(lian)方交易(yi)，無需回避。

4、提交股東(dong)大(da)會表決情況：

本議案經董事(shi)會(hui)審(shen)議通過后，無需提交股東大會(hui)。

（三） 審議通過《關(guan)于設立(li)皖創環保(bao)股(gu)份有(you)限公司工程分公司的議案》

1、 議案內容(rong)

為(wei)進一步拓展公(gong)司(si)發展空間，優化公(gong)司(si)戰略(lve)布局，全面(mian)提(ti)升公(gong)司(si)的(de)競爭力(li)，實(shi)現(xian)公(gong)司(si)長期戰略(lve)目(mu)標(biao)，現(xian)公(gong)司(si)擬設立皖創(chuang)環保(bao)股份有限公(gong)司(si)工程分公(gong)司(si)（具體(ti)名(ming)稱以最終工商(shang)核準登記為(wei)準）。

2、 議案表決結果：

同意票(piao)5票(piao)，反對票(piao)0票(piao)，棄(qi)權票(piao)數0票(piao)。

3、 回避(bi)表(biao)決(jue)情況：

本議案不涉及關聯方交易，無需(xu)回避。

4、提(ti)交(jiao)股東大會(hui)表決情況：

本議案(an)經董(dong)事會(hui)(hui)審議通過(guo)后(hou)，無需提交股東(dong)大會(hui)(hui)。

三(san)、 備查文件目錄(lu)

（一）《皖創環保股份有限公司第一屆董事會第九(jiu)次會議決(jue)議》

特此公告(gao)。

皖(wan)創(chuang)環保股份有(you)限(xian)公司

 董事會

2018年1月18日