皖創環保股份有限公司

高管任免公告

一、 任免基本情況

（一） 程序履行基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第一屆董事會第九次會議于2018年1月11日審議通過：

1、任命卞志明先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之起止本屆董事會屆滿為止。

2、任命丁云云女士為公司副總經理、財務總監，任期自本次董事會審議通過之起止本屆董事會屆滿為止。

本次會議召開5日前以書面方式通知全體董事，應出席董事會會議的董事人數共5人, 實際出席本次董事會會議的董事共5人，缺席本次董事會會議的董事共0人。會議由董事長張永東先生主持。

以上決議表決情況為：

同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

（二） 被任免董監高的基本情況

1、該任命卞志明先生持有公司股份0股，占公司總股本的0.00%。截止本公告日，卞志明先生不屬于失信聯合懲戒對象。

2、該任命丁云云女士持有公司股份0股，占公司總股本的0.00%。截止本公告日，卞志明先生不屬于失信聯合懲戒對象。

（三） 任免/免職的原因

1、公司原董事兼任總經理李金斌先生因個人原因辭去總經理職務（仍擔任董事），故任命卞志明先生為公司新任總經理。

2、公司原董事兼副總經理、財務總監陳燕女士因個人原因辭去副總經理、財務總監職務（仍擔任董事），故任命丁云云女士為公司新任副總經理、財務總監。

二、 上述人員的任免對公司產生的影響

（一） 對公司董事會（監事會）成員人數的影響

本次任命卞志明先生為公司總經理、任命丁云云女士為公司副總經理、財務總監，符合《公司法》及公司章程的規定，對公司董事會成員人數無影響。

（二） 對公司生產、經營上的影響

本次任命不會對公司的日常生產、經營產生不利影響。

三、 備查文件目錄

（一）《皖創環保股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》

皖創環保股份有限公司

 董事會

2018年1月18日