皖創環(huan)保股份有(you)限(xian)公司

高管任免公告

一、 任免(mian)基本情況

（一(yi)） 程序(xu)履行基本情(qing)況

根據(ju)《公(gong)司(si)法》及公(gong)司(si)章程的有關規定(ding)，公(gong)司(si)第(di)一屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)九次(ci)會(hui)(hui)議于2018年1月(yue)11日(ri)審議通過：

1、任命卞(bian)志明先生(sheng)為(wei)公司總經理，任期自(zi)本(ben)次董事(shi)會審議(yi)通過之起止本(ben)屆董事(shi)會屆滿為(wei)止。

2、任(ren)命丁云(yun)云(yun)女士為(wei)公司副總經理、財務總監，任(ren)期自本次董事(shi)(shi)會審議通(tong)過之起(qi)止(zhi)本屆(jie)董事(shi)(shi)會屆(jie)滿(man)為(wei)止(zhi)。

本次會(hui)(hui)議召開(kai)5日前以書(shu)面方式通知全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，應出席董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議的(de)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)人數共(gong)(gong)5人, 實際出席本次董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議的(de)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)共(gong)(gong)5人，缺席本次董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議的(de)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)共(gong)(gong)0人。會(hui)(hui)議由董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長張永東先生(sheng)主持。

以上決(jue)議表決(jue)情(qing)況(kuang)為：

同意票(piao)(piao)5票(piao)(piao)，反(fan)對(dui)票(piao)(piao)0票(piao)(piao)，棄權票(piao)(piao)0票(piao)(piao)。

（二） 被任免董監高的基本情況

1、該任命(ming)卞志明(ming)先生持有公司(si)股份0股，占公司(si)總股本的0.00%。截止本公告日，卞志明(ming)先生不屬于失信聯(lian)合懲戒(jie)對象。

2、該任命丁云云女士持有公(gong)司股份0股，占公(gong)司總股本(ben)的(de)0.00%。截止本(ben)公(gong)告日(ri)，卞志(zhi)明先生不(bu)屬于失信聯合懲(cheng)戒(jie)對象。

（三(san)） 任(ren)免(mian)/免(mian)職的原(yuan)因

1、公司(si)原董事(shi)(shi)兼任(ren)(ren)總經理李(li)金斌先(xian)生(sheng)因個人(ren)原因辭去總經理職務（仍擔(dan)任(ren)(ren)董事(shi)(shi)），故任(ren)(ren)命卞志明先(xian)生(sheng)為(wei)公司(si)新任(ren)(ren)總經理。

2、公司原(yuan)董(dong)事兼副(fu)總經理、財務總監(jian)(jian)陳(chen)燕(yan)女士(shi)因個人(ren)原(yuan)因辭去副(fu)總經理、財務總監(jian)(jian)職務（仍擔(dan)任董(dong)事），故任命丁云(yun)云(yun)女士(shi)為公司新(xin)任副(fu)總經理、財務總監(jian)(jian)。

二、 上述人員的(de)任免對公(gong)司產生的(de)影響

（一） 對公司(si)董事會（監事會）成(cheng)員人數的影響

本(ben)次任(ren)命卞志明先生為公(gong)(gong)司(si)總經(jing)理(li)、任(ren)命丁云云女士(shi)為公(gong)(gong)司(si)副(fu)總經(jing)理(li)、財務(wu)總監(jian)，符合《公(gong)(gong)司(si)法》及公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)的規(gui)定，對公(gong)(gong)司(si)董事會成(cheng)員人數無影(ying)響。

（二） 對公司生產、經營上的影(ying)響

本次任命(ming)不(bu)會對公司的日常生(sheng)產、經營產生(sheng)不(bu)利影響。

三、 備查文件目錄

（一）《皖創環保(bao)股(gu)份有限公司第(di)一屆董事會第(di)九(jiu)次(ci)會議決議》

皖創環保股份有限(xian)公(gong)司

 董事會

2018年1月(yue)18日